Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, neboli AML zákon, prošel velkou novelou a od roku 2021 přináší nové povinnosti. Přidejte se k našemu online semináři, kde vám představíme změny a novinky, které novela nese. Probereme jednotlivé povinnosti, které jsou nově na povinné osoby vlivem této změny kladeny. Popíšeme také doporučení, jak je v praxi implementovat a jaké postupy je možné po změnách od regulátora očekávat.
Zjistěte vliv změny spojené s platností novely AML zákona na vaši společnost a seznamte se s pragmatickým řešením, jak tyto změny v pohodě zvládnout. Uvedeme to na příkladu nákladově dostupného řešení automatizace procesu identifikace a kontroly klientů ve firmách menší a střední velikosti.
Obsah školení:
- Novinky a změny spojeny s novelou AML zákona s účinností od roku 2021
- Povinnosti, doporučení a jejich implementace
- Automatizace procesu kontroly a identifikace klienta
- Diskuze
Termín: 24. 3. 2021, 9:00 – 10:30
Komu je workshop určen?
Generálním či finančním ředitelům, controllerům, compliance officerům. AML kontaktním osobám a interním auditorům
Přednášející: Stanislav Klika, Director – Risk Advisory Services
Cena:
- 200,- Kč bez DPH/osoba
- Fakturace proběhne po uskutečnění semináře, na základě závazné registrace.
Registrace:
- Svůj zájem o účast prosím potvrďte kliknutím na registrace online nebo nám napište na alexandra.klackova@bdo.cz.
- Před konáním webináře vám zašleme podrobné informace a odkaz na připojení ke školení.